اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، على اعتماد قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول عملة “بتكوين” وغيرها من العملات الرقمية.
وهذا الاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي. وأيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضا فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات.
وقالت فيرا يوروفا، مفوضة العدل الأوروبية، “إن اتفاق اليوم سيجلب المزيد من الشفافية لتحسين منع غسل الأموال ولقطع التمويل الإرهابي”.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بينما قفزت أسعار عملة “بتكوين” الرقمية بأكثر من 1700 في المائة منذ بداية العام الحالي، ما يثير قلقا من أن السوق تشهد فقاعة قد تفجر بطريقة مثيرة.
ووصفت منظمة الشفافية الدولية هذا الاتفاق بأنه إنجاز كبير. وتعتبر المفوضية الأوروبية والجماعات الحقوقية زيادة التدقيق العام أساسيا لمنع الجرائم المالية والتهرب الضريبي.
