تهريب ملايين الدراهم إلى الخارج… سيدة أعمال ومهندس في قبضة السلطات

وجاءت التحقيقات بعد رصد عمليات صرف مشبوهة ونفقات فاقت الحدود القانونية لمخصصات السفر، واستندت إلى إشعارات من مؤسسات مالية أوروبية، لا سيما الفرنسية، في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأظهرت المعطيات أن سيدة الأعمال اشترت شقة فاخرة في باريس دون تصريح، بينما اعتمد المهندس على قريب له في إسبانيا لاقتناء عقار بهدف تحويل ملكيته لاحقًا، مع تسجيل نفقات سياحية مرتفعة في عدة دول أوروبية.

كما ساعدت البيانات الضريبية المسترجعة السلطات على تقدير حجم النفقات والمقتنيات الخارجية المشبوهة.

ومن المتوقع أن يواجه المتهمان عقوبات تشمل غرامات تصل إلى ستة أضعاف المبالغ المهربة، وسجنًا يتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، ضمن جهود تعزيز الرقابة على صرف العملات وحماية استقرار الاقتصاد الوطني، في حين تتواصل التحقيقات الأوروبية للكشف عن أي ممتلكات إضافية محتملة.