أعلنت السلطات الأمنية، اليوم، عن إنجاز عمليّة نوعية تم خلالها تفكيك شبكة إجرامية منظمة تورطت في تأسيس شركات وهمية عبر استخدام وثائق مُزوّرة بهدف غسل الأموال وتمويل أنشطة غير قانونية.
وجاءت العملية بعد تحقيقات استمرت أشهرًا، بالتعاون مع جهات دولية حيث تم توقيف عشرات المشتبه بهم في عدة دول، بينهم مُنظمون رئيسيون ومُموّلو الشبكة.
وأكد مصدر أمني أن الشبكة كانت تعمل بآلية مُحكمة، حيث تستغل ثغرات في أنظمة التسجيل التجاري لإنشاء كيانات وهمية مُزوّرة، تُستخدم لاحقًا في تحويل مليارات الأموال غير المشروعة عبر حدود دولية. كما ضبطت القوات ملايين الدولارات ومستندات مزورة تشمل عقودًا وتراخيص تجارية وهمية.
Follow Us
